Vamos a dedicar los próximos episodios a hablar de la inteligencia artificial aplicada al cumplimiento. En este marco, conversamos con el Dr. Miguel Tenorio, quien es parte organizador del Congreso de Tecnología aplicada al Cumplimiento México 2026 que tomará lugar el 12 y 13 de Octubre. El congreso busca ayudar a las organizaciones a implementar agentes de inteligencia artificial de manera ética y controlada, cubriendo temas como listas PEP, segmentación de riesgos y validación de datos entre otras cosas.

El Dr. Tenorio tiene mas de 30 años en área de Gestión de Riesgos, es asesor de superintendencias de seguros y valores en Panamá y República Dominicana, con formación en estadística.

Para obtener más información y registrarse, les compartimos este inicio.

https://www.congresodelitosfinancieros.com/#inicio

En este episodio de AML Forum hablamos sobre compliance deportivo, una disciplina emergente en una industria donde el deporte ya no es solo pasión, sino un negocio global con altos riesgos.

Junto a Juan Pablo Rodríguez, exploramos temas como lavado de dinero, corrupción, dopaje, amaño de partidos y apuestas deportivas, analizando casos reales y el impacto del cumplimiento en este ecosistema.

Una conversación que abre la puerta a nuevas oportunidades para profesionales de compliance en el mundo del deporte.

Juan Pablo es Presidente de RICS Management Profesor Conferencista Compliance Derecho Penal Económico Derecho Sancionador.

Compartimos un segmento adicional de la conversación con Helyán Piña sobre como monitorear transacciones para detectar el delito de Trata de Personas.

En este episodio, el ejemplo de cómo el banco corresponsal detectó transacciones que terminaron asociadas a Trata de Personas en pasaron desapercibidas por el banco originador en Latinoamérica. El caso ayudó a desmantelar una red de crimen internacional.

Aunque las leyes en otras regiones no promuevan la detección de este delito, es necesario implementar estrategias de monitoreo para proteger su relación con la banca corresponsal.

#AML #tratadepersonas #prevenciondelavadodeactivos #legitimaciondecapital

Compartimos la primera parte de nuestra conversación con Helyan Pina, encargado de la unidad de monitoreo especial y diligencia expandida de un banco en USA. Helyan ha enfocado gran parte de su carrera a trabajar casos de Trata de Personas en el monitoreo de Transacciones y en esta conversación nos comparte sus mejores prácticas.

En este episodio compartimos la iniciativa de uno de los bancos más importantes de la región en conjunto con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, de capacitar al equipo del banco, tanto de cumplimiento como del negocio. El resultado generó empatía para con las víctimas y un compromiso del personal en combatir este delito. Yanireé Best, directora de cumplimiento de Banistmo y Mario Cordero de la UNODC son nuestros invitados en el tercer episodio de nuestra segunda temporada, la cual hemos dedicado a como entender y combatir el delito de Trata de Personas.

Si su organización desea organizar una iniciativa como la que se describe en ese episodio, pueden contactar a Mario Corder al siguiente correo electrónico: mario.cordero@un.org

Este es nuestro segundo episodio de la temporada dedicada a la Trata de Personas. Nuestro invitado es especialista en seguridad para Latinoamérica en la Iniciativa Global Contra el Crimen Organizado Transnacional. Edgardo explicó la complejidad del tráfico de personas, incluyendo sus cadenas de valor, métodos de lavado de dinero y la participación de empresas legales en actividades ilícitas, además de discutir la vulnerabilidad del sector privado y la importancia de medidas preventivas colectivas.

Iniciamos nuestra segunda temporada, dedicada al tema de Trata de Personas. Nuestro primer invitado es Diego Luciani, Fiscal General de Buenos Aires, Argentina quien tiene amplia experiencia en casos judiciales de trata de personas y es autor del libro ¨Trata de Personas y otros delitos relacionados¨.

En esta serie de episodios vamos a definir este delito, su impacto en la sociedad, como detectarlo en nuestros sistemas de Prevención de Lavado de Dinero.

#tratadepersonas #prevenciondelavadodedinero #aml #explotaciondemenores #tratahumana #traficodepersonas #humantrafficking

Cerramos la temporada dedicada a los KPIs con Elena Mokretsova quien es parte del equipo de cumplimiento de un banco global. En esta conversación nos explica en detalle lo exigente que es su organización respecto de las métricas locales y globales.

Esta primera temporada ha traído mucho conocimiento sobre cómo los KPIs impactan positivamente la práctica del Dpto de cumplimiento, el negocio y la organización en su totalidad.

AML Forum es un podcast dedicado a la comunidad de prevención de lavado de activos, en el cual invitamos a nuestros colegas a compartir mejores prácticas en el área de AML.

Tenemos nuevas iniciativas que vamos a compartir muy pronto. Gracias por apoyarnos y compartir el podcast.