El delito de Trata puede burlar su monitoreo y afectar la relación el corresponsal
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El delito de Trata puede burlar su monitoreo y afectar la relación el corresponsal
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Compartimos un segmento adicional de la conversación con Helyán Piña sobre como monitorear transacciones para detectar el delito de Trata de Personas.
En este episodio, el ejemplo de cómo el banco corresponsal detectó transacciones que terminaron asociadas a Trata de Personas en pasaron desapercibidas por el banco originador en Latinoamérica. El caso ayudó a desmantelar una red de crimen internacional.
Aunque las leyes en otras regiones no promuevan la detección de este delito, es necesario implementar estrategias de monitoreo para proteger su relación con la banca corresponsal.
#AML #tratadepersonas #prevenciondelavadodeactivos #legitimaciondecapital
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