Vamos a dedicar los próximos episodios a hablar de la inteligencia artificial aplicada al cumplimiento. En este marco, conversamos con el Dr. Miguel Tenorio, quien es parte organizador del Congreso de Tecnología aplicada al Cumplimiento México 2026 que tomará lugar el 12 y 13 de Octubre. El congreso busca ayudar a las organizaciones a implementar agentes de inteligencia artificial de manera ética y controlada, cubriendo temas como listas PEP, segmentación de riesgos y validación de datos entre otras cosas.

El Dr. Tenorio tiene mas de 30 años en área de Gestión de Riesgos, es asesor de superintendencias de seguros y valores en Panamá y República Dominicana, con formación en estadística.

Para obtener más información y registrarse, les compartimos este inicio.

https://www.congresodelitosfinancieros.com/#inicio

En este episodio de AML Forum hablamos sobre compliance deportivo, una disciplina emergente en una industria donde el deporte ya no es solo pasión, sino un negocio global con altos riesgos.

Junto a Juan Pablo Rodríguez, exploramos temas como lavado de dinero, corrupción, dopaje, amaño de partidos y apuestas deportivas, analizando casos reales y el impacto del cumplimiento en este ecosistema.

Una conversación que abre la puerta a nuevas oportunidades para profesionales de compliance en el mundo del deporte.

Juan Pablo es Presidente de RICS Management Profesor Conferencista Compliance Derecho Penal Económico Derecho Sancionador.

Compartimos un segmento adicional de la conversación con Helyán Piña sobre como monitorear transacciones para detectar el delito de Trata de Personas.

En este episodio, el ejemplo de cómo el banco corresponsal detectó transacciones que terminaron asociadas a Trata de Personas en pasaron desapercibidas por el banco originador en Latinoamérica. El caso ayudó a desmantelar una red de crimen internacional.

Aunque las leyes en otras regiones no promuevan la detección de este delito, es necesario implementar estrategias de monitoreo para proteger su relación con la banca corresponsal.

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