Tácticas de monitoreo de transacciones para detectar Trata de Personas
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Tácticas de monitoreo de transacciones para detectar Trata de Personas
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Compartimos la primera parte de nuestra conversación con Helyan Pina, encargado de la unidad de monitoreo especial y diligencia expandida de un banco en USA. Helyan ha enfocado gran parte de su carrera a trabajar casos de Trata de Personas en el monitoreo de Transacciones y en esta conversación nos comparte sus mejores prácticas.
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