Prevención en el Lavado de Dinero en la Enajenación de Automóviles
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Prevención en el Lavado de Dinero en la Enajenación de Automóviles
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En este episodio de Contabilidad al Aire, abordamos uno de los temas más delicados y actuales dentro del ámbito fiscal y legal: la prevención del lavado de dinero en operaciones de compraventa de automóviles. Junto a tres expertos miembros de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero, exploramos los riesgos, obligaciones y medidas que tanto contadores como empresarios deben conocer al participar en operaciones con vehículos.Temas que encontrarás en este episodio:• ¿Por qué la compraventa de autos es considerada una actividad vulnerable?• ¿Cuáles son las señales de alerta que podrían indicar lavado de dinero?• Obligaciones fiscales y legales para personas físicas y morales.• Documentación y controles necesarios para evitar sanciones del SAT y la UIF.• Casos reales y consejos prácticos desde la experiencia de nuestros invitados.Este episodio es una guía clara y completa para contadores públicos, agencias de autos, vendedores independientes y empresas que deseen cumplir con la normatividad y protegerse ante riesgos legales.👉 Escúchalo ahora en Spotify, Google Podcasts y los principales podcast, así como en YouTube.📍 También disponible en: www.ccplosmochis.com/contabilidad-al-aire