Lavado, terrorismo y bancos en la mira
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Lavado, terrorismo y bancos en la mira
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このコンテンツについて
Esta noche en Voces Universitarias, Eduardo López y Hichel Atilano conversan con Héctor Hugo Contreras Sierra, socio y director de Governance, Ethics & Compliance Advisors.
El tema: la prevención del lavado de dinero y del financiamiento al terrorismo, a propósito del reciente señalamiento del gobierno de Estados Unidos contra dos bancos y una casa de bolsa mexicanas.
¿Qué tan expuesto está nuestro sistema financiero? ¿Funcionan los controles? ¿Quién vigila a los vigilantes?
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