Inversores extranjeros de alto riesgo: Cómo filtrar el origen lícito de los fondos, con Diego Molina
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Inversores extranjeros de alto riesgo: Cómo filtrar el origen lícito de los fondos, con Diego Molina
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Captar inversión extranjera puede parecer el sueño de cualquier emprendedor, pero detrás de cada oportunidad se esconde un riesgo potencial: el blanqueo de capitales y la procedencia dudosa del dinero.
Aceptar dinero sin verificar su origen puede poner en peligro no solo tu empresa, sino también tu reputación y tu futuro legal. Las estructuras societarias complejas, los países de alto riesgo y la falta de trazabilidad son factores que muchos pasan por alto... hasta que es demasiado tarde.
Diego Molina, Socio Director de Molina Law Boutique, explica con claridad qué debe saber cualquier emprendedor para filtrar adecuadamente el origen de los fondos, aplicar la debida diligencia y establecer procesos sólidos que protejan su negocio y atraigan inversión segura.