Un cabinet d'avocats doit payer 922 857 dollars. Sa procédure est respectée : un fax, puis un appel de confirmation. Mais le fax est faux, et le numéro appelé vient du même document. Deux jours plus tard, près de 400 000 dollars repartent déjà vers le Canada.

Derrière cette fraude : Ramon Abbas, alias Hushpuppi, influenceur de luxe de Dubaï aux 2,3 millions d'abonnés, condamné en novembre 2022 à 11 ans et 3 mois de prison pour blanchiment.

Dans cet épisode de Dossiers Fincrime, je suis l'argent :

• comment fonctionne la fraude au faux IBAN (Business Email Compromise, BEC) ;

• où l'argent atterrit, comment il est déplacé, et le rôle des money mules ;

• l'affaire du faux prêt pour une école au Qatar, et la Richard Mille à 230 000 dollars ;

• comment le FBI et la police de Dubaï remontent jusqu'à lui (opération Fox Hunt 2) ;

• les signaux d'alerte pour une banque, et les réflexes pour une entreprise ou un particulier.

Cet épisode s'adresse aux professionnels de la conformité, de la fraude et de la LCB-FT, aux dirigeants de PME, aux comptables, et à toute personne qui valide des virements.

Ma question : si un fournisseur vous envoie demain de nouvelles coordonnées bancaires, qu'est-ce qui empêche concrètement votre argent de partir vers le mauvais compte ? Répondez-moi en commentaire sur LinkedIn.

Dossiers Fincrime, le podcast au cœur du crime financier. Disponible sur toutes les plateformes.

Dossiers Fincrime est présenté par Prince Gbedjinou, consultant senior en conformité LCB-FT et en investigations financières (GCAP CONSEIL).

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Des démarcheurs sonnent chez des particuliers. Ils repartent avec des noms, des adresses, des numéros fiscaux. Quelques semaines plus tard, des comptes MaPrimeRénov' sont ouverts à leur insu, et des audits énergétiques jamais réalisés sont validés sous le tampon d'entreprises RGE qui n'ont rien signé.

Entre 2022 et 2023, la société UG Audit dépose 2 080 dossiers frauduleux et détourne 1,13 million d'euros d'argent public versé par l'Anah. En juin 2026, le tribunal correctionnel de Paris condamne sept hommes pour escroquerie en bande organisée.

Dans cet épisode de Dossiers Fincrime, on démonte un système pyramidal : démarchage, usurpation d'identité, faux audits, certifications prêtées, puis redistribution des fonds. Et on se demande comment un dispositif public a pu payer, dossier après dossier, des audits qui n'existaient pas.

Au programme :

— Le mode opératoire, étape par étape

— Les rôles de chacun : donneurs d'ordres, démarcheurs, faux auditeurs, fournisseur de certifications

— Le décryptage compliance : fraude aux aides publiques, usurpation d'identité, signaux d'alerte côté banques et fintechs

— Les leçons à retenir pour les équipes LCB-FT

Le crime financier ne prend jamais de pause. Nous non plus.

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Dans cet épisode de Dossiers FinCrime, retour sur le cas Daoudi et son réseau de collecteurs : circulation de l’argent, mécanismes du hawala et décryptage des principaux signaux d’alerte AML.

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