Des démarcheurs sonnent chez des particuliers. Ils repartent avec des noms, des adresses, des numéros fiscaux. Quelques semaines plus tard, des comptes MaPrimeRénov' sont ouverts à leur insu, et des audits énergétiques jamais réalisés sont validés sous le tampon d'entreprises RGE qui n'ont rien signé.

Entre 2022 et 2023, la société UG Audit dépose 2 080 dossiers frauduleux et détourne 1,13 million d'euros d'argent public versé par l'Anah. En juin 2026, le tribunal correctionnel de Paris condamne sept hommes pour escroquerie en bande organisée.

Dans cet épisode de Dossiers Fincrime, on démonte un système pyramidal : démarchage, usurpation d'identité, faux audits, certifications prêtées, puis redistribution des fonds. Et on se demande comment un dispositif public a pu payer, dossier après dossier, des audits qui n'existaient pas.

Au programme :

— Le mode opératoire, étape par étape

— Les rôles de chacun : donneurs d'ordres, démarcheurs, faux auditeurs, fournisseur de certifications

— Le décryptage compliance : fraude aux aides publiques, usurpation d'identité, signaux d'alerte côté banques et fintechs

— Les leçons à retenir pour les équipes LCB-FT

Le crime financier ne prend jamais de pause. Nous non plus.

🎙️ Animé par Prince GBEDJINOU · Produit par GCAP CONSEIL

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