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SENTINEL Y LÍDERES DE LA INDUSTRIA FINANCIERA CON ALBERTO PADILLA

SENTINEL Y LÍDERES DE LA INDUSTRIA FINANCIERA CON ALBERTO PADILLA

著者： Soy Sentinel
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このコンテンツについて

 ¡Bienvenido al mundo de Sentinel y Líderes de la Industria Financiera! Este es el espacio donde exploramos las experiencias, perspectivas y predicciones de líderes destacados en la prevención del crimen financiero y el lavado de activos en América Latina. Con la conducción de Alberto Padilla, conferencista y presentador de programas financieros para diferentes canales como CNN Cada episodio es una oportunidad para descubrir cómo profesionales reconocidos en sus respectivos países y campos, enfrentan los desafíos y anticipan el futuro del sector financiero.Soy Sentinel
エピソード
  • T2:5-Guillermo García - Paraguay - Fraude y Lavado: Innovación y Desafios

    T2:5-Guillermo García - Paraguay - Fraude y Lavado: Innovación y Desafios
    2025/07/16

    ¿Cómo se lava dinero en la banca? Con Guillermo García Orue

    En este episodio, conversamos con el experto paraguayo Guillermo García Orué sobre los desafíos reales que enfrentan las entidades financieras en la lucha contra el lavado de activos. Hablamos de errores comunes, cultura de cumplimiento, el rol del oficial de cumplimiento y cómo prepararse ante riesgos emergentes. Una charla directa, práctica y llena de aprendizajes para quienes trabajan en el sector financiero y en la prevención del crimen financiero.
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    31 分
  • T2:4-Fraude y Lavado: Innovación y Desafios con Claudia Bueso

    T2:4-Fraude y Lavado: Innovación y Desafios con Claudia Bueso
    2025/06/26

    Episodio 4: 29 años creciendo en la banca y liderando el riesgo integral Claudia Bueso Ucles.

    En este episodio, conocemos la inspiradora historia de Claudia Bueso Uclés, quien comenzó su carrera como recepcionista en BAC y hoy lidera la gerencia regional de riesgo integral. Con 29 años de trayectoria, Claudia nos comparte cómo la pasión, la preparación y el trabajo constante la llevaron a escalar dentro de la organización.
    Una conversación cercana y poderosa sobre liderazgo, crecimiento profesional y el impacto de creer en uno mismo. ¡No te lo pierdas!
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    39 分
  • T2:3 - Fraude y Lavado: Innovación y Desafios con Tamara Agnic

    T2:3 - Fraude y Lavado: Innovación y Desafios con Tamara Agnic
    2025/05/21

    Episodio: Liderazgo, Compliance y Prevención con Tamara Agnic

    En este nuevo capítulo de Sentinel y Líderes de la Industria Financiera, conversamos con Tamara Agnic, referente regional en compliance y prevención de lavado de activos en América Latina.

    Desde su experiencia en distintos sectores y cargos de alta responsabilidad, Tamara nos comparte una mirada profunda sobre:

    • El rol de las instituciones en la prevención del lavado de activos.
    • La evolución del compliance y su adaptación a los nuevos riesgos.
    • La importancia de la colaboración regional, y por qué aún no es suficiente.
    • Cómo el enfoque basado en riesgo exige mayor preparación y soluciones proporcionales al tamaño de cada entidad.
    • Y una reflexión poderosa sobre la presencia y liderazgo de la mujer en la industria financiera.

    Una conversación inspiradora y estratégica que invita a repensar cómo estamos enfrentando los desafíos del cumplimiento en la región.

    ¡Escúchalo ahora y comparte con tu red!
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    33 分
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