Operaciones inexistentes y riesgo PLD: cuando lo fiscal se convierte en alerta antilavado
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Operaciones inexistentes y riesgo PLD: cuando lo fiscal se convierte en alerta antilavado
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Las operaciones inexistentes ya no son solo un problema fiscal.Hoy representan uno de los principales riesgos en materia de prevención de lavado de dinero.En este episodio de Miércoles de PLD analizamos cómo la simulación de operaciones, la facturación sin sustancia y las empresas fachada pueden escalar de una contingencia fiscal a una alerta antilavado, con consecuencias mucho más amplias para contribuyentes, contadores y empresarios.Hablamos de:Qué se entiende por operaciones inexistentesPor qué hoy representan un riesgo PLDLa conexión entre lo fiscal, lo contable y el enfoque basado en riesgosCómo se rompe la trazabilidad del dineroEl papel del contador y del auditor como primeros filtros de riesgoEste episodio es clave para entender por qué la simulación ya no se analiza de forma aislada y cómo una operación sin sustancia puede detonar revisiones fiscales, alertas antilavado y riesgos legales.🛡️ Porque cuando una operación no existe, el problema ya no es solo el SAT…el problema es el dinero y su trazabilidad.🔔 Suscríbete al canal y activa las notificaciones para más contenidos de Charlas Fiscales y de Negocios.#MiércolesDePLD #PLD #OperacionesInexistentes #LavadoDeDinero #EFOS #RiesgoPLD #Cumplimiento #CharlasFiscales