Ley Antilavado: Lo que debes saber en 2025
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Ley Antilavado: Lo que debes saber en 2025
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このコンテンツについて
📺 En este episodio de Entre Contadores hablamos sobre la Ley Antilavado 🛡️ y los cambios clave de la reforma 2025 📑.
👨💼 El C.P. José Luis Hernández, Titular de la Comisión Antilavado del ICPNL, nos explica:
🔎 qué son las actividades vulnerables,
📊 los umbrales de identificación y aviso,
👥 el papel del beneficiario controlador,
✅ y cómo los contadores pueden prevenir riesgos y asesorar eficazmente a sus clientes.
📌 Una guía práctica para evitar sanciones 🚫 y cumplir con la ley ⚖️.
#LeyAntilavado #ReformaFiscal2025 #ICPNL #CumplimientoNormativo
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