Perfil de Actividad del Cliente (PAM). Análisis Técnico bajo estándares PLD/FT
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Perfil de Actividad del Cliente (PAM). Análisis Técnico bajo estándares PLD/FT
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概要
En este episodio de Charlas Fiscales y de Negocios analizamos el Perfil de Actividad del Cliente (PAM) como una herramienta clave dentro de la debida diligencia en materia de PLD/FT.
El PAM permite conocer de manera técnica y documentada la actividad económica, comportamiento transaccional, origen de recursos, patrones de operación y nivel de riesgo de cada cliente. No se trata solo de integrar expedientes, sino de entender si lo que el cliente declara coincide con lo que realmente hace.
Durante el episodio abordamos:
✅ Qué es el Perfil de Actividad del Cliente
✅ Por qué es importante en prevención de lavado de dinero
✅ Cómo se relaciona con la debida diligencia
✅ Qué elementos deben considerarse para construirlo
✅ Cómo ayuda a identificar operaciones inusuales
✅ Por qué el monitoreo debe ser continuo y no solo inicial
✅ Riesgos de contar con expedientes incompletos o desactualizados
Este tema es fundamental para contadores, auditores, empresarios, oficiales de cumplimiento, asesores fiscales y sujetos obligados que buscan fortalecer sus controles internos y prevenir riesgos legales, fiscales y reputacionales.
📌 Cumplir también es prevenir.
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🎯 Sobre el podcast
Charlas Fiscales y de Negocios es un espacio donde la contabilidadevoluciona hacia la inteligencia financiera, integrando análisis,cumplimiento y estrategia para empresarios y profesionistas.